Olá, pessoal! Já imaginou uma apreensão de criptomoedas que chega a quase US$ 200 milhões? Pois é, esse foi o valor em ativos digitais apreendidos na Índia em um caso de fraude ligado à BitConnect. Vamos mergulhar nos detalhes dessa história incrível!
A Operação da Diretoria de Execução Indiana
A Diretoria de Execução (ED), órgão indiano de combate à lavagem de dinheiro, anunciou uma apreensão significativa durante as investigações sobre o colapso da BitConnect. A cifra? Aproximadamente 16,5 bilhões de rúpias indianas, o equivalente a cerca de US$ 190 milhões em criptomoedas, além de dinheiro em espécie e um veículo de luxo.
A BitConnect: Uma Pirâmide Financeira
Criada em 2016 por Satish Kumbhani, a BitConnect prometia altos retornos aos investidores, através de um suposto sistema de “Trading Bot”. Na realidade, era uma esquema Ponzi, que desabou em 2018. Miles de investidores perderam fortunas. Em 2023, um juiz da Califórnia ordenou o pagamento de restituição às vítimas.
Kumbhani: Foragido da Justiça
Satish Kumbhani, cidadão indiano, foi indiciado nos Estados Unidos e é procurado pelas autoridades indianas. Ele desapareceu após a denúncia nos EUA e não foi localizado até hoje.
Desvendando a teia de transações
A ED descreveu uma complexa rede de transações envolvendo inúmeras carteiras digitais. O objetivo era mascarar a identidade dos proprietários dessas carteiras. Através de um minucioso trabalho de investigação, a ED conseguiu rastrear essas carteiras e localizar os dispositivos contendo as criptomoedas.
Conclusão
A apreensão de quase US$ 190 milhões em criptomoedas no caso BitConnect demonstra o esforço das autoridades indianas no combate a fraudes financeiras, especialmente no mercado cripto. A magnitude da apreensão destaca a importância da cautela e da pesquisa antes de investir em qualquer projeto de criptomoeda. Lembrem-se: sempre procurem informações de fontes confiáveis e estejam cientes dos riscos envolvidos.
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Fonte: Coindesk
