Já imaginou uma empresa paquistanesa envolvida em um esquema gigantesco que ia muito além de simples golpes online? Prepare-se, pois a história da eWorldTrade e suas conexões é digna de um filme de suspense! Neste post, vamos desvendar uma teia de fraudes que envolve opióides sintéticos, registros de marcas falsas e golpes milionários em diversos países.
Uma investigação recente revelou que a eWorldTrade, uma empresa sediada em Dallas, Texas, foi acusada de conspirar para distribuir opióides sintéticos como isotonitazene e carfentanyl, ambos muito mais potentes que o fentanil, nos Estados Unidos. Mas a história não para por aí.
O Império da eWorldTrade
Lançada em 2017, a eWorldTrade inicialmente aparentava ser uma plataforma legítima de comércio eletrônico, vendendo uma variedade de produtos. No entanto, a investigação trouxe à tona suas verdadeiras operações.
A denúncia do Departamento de Justiça dos EUA expôs a eWorldTrade como facilitadora da distribuição de opióides sintéticos, mas não detalhou outros aspectos do seu negócio. A princípio, o site parecia ser uma plataforma comum, mas a verdade era bem diferente.
As Conexões com a Abtach Ltd.
Os fundadores da eWorldTrade estão ligados a uma vasta rede de sites com histórico de golpes extorsivos. Azneem Bilwani, um nome chave nessa história, é diretor da Abtach Ltd., uma empresa de TI paquistanesa.
O Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA (USPTO) já havia denunciado a Abtach por um esquema para enganar e fraudar solicitantes de registros de marcas, alterando correspondências oficiais, cobrando taxas excessivas e se passando pelo USPTO. A Abtach, posteriormente, mudou seu nome para Intersys Limited.
De Axact a Abtach: Uma Herança de Fraudes
Muitos funcionários da Abtach são ex-associados da Axact, uma empresa paquistanesa fechada em 2015 por fraude. A Axact era famosa por vender diplomas universitários falsos e extorquir seus clientes, ameaçando-os com processos judiciais.
Apesar de dezenas de funcionários da Axact terem sido presos, muitos não cumpriram suas penas, alguns até fugiram do Paquistão. A Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) acusou Bilwani e outros de um grande esquema de fraude de marcas, considerado o maior caso de lavagem de dinheiro na história do Paquistão.
O Nexo com o Texas
A investigação revelou que as pessoas e entidades envolvidas no esquema possuem uma forte presença nos Estados Unidos, principalmente no Texas. Empresas texanas promovem sites que vendem serviços de design de logotipos, escrita fantasma e serviços acadêmicos fraudulentos.
A FIA nomeou empresas texanas como Retrocube LLC e 360 Digital Marketing LLC, que compartilham o mesmo endereço da eWorldTrade em Dallas. Outras empresas registradas nesse endereço vendem serviços de design de logotipos e escrita fantasma. Muitas dessas empresas foram processadas por fraude por clientes insatisfeitos.
Vítimas Contando suas Histórias
Diversos processos judiciais nos últimos anos retratam a atuação dessas empresas. Leigh Riley, por exemplo, processou a 360 Digital Marketing LLC por um golpe de US$40.000 em um projeto de escrita de livro. Ela relatou a péssima qualidade do trabalho, as constantes mudanças de equipe e a impossibilidade de obter seu dinheiro de volta.
Walter Horsting teve experiência semelhante com Vox Ghostwriting, tendo perdido US$ 3.300 em um projeto de escrita fantasma. Ambos os casos demonstram o modus operandi das empresas: promessas mirabolantes, preços baixos para atrair clientes e extorsão por meio de serviços adicionais (“upselling”).
A Resposta do Google
Uma análise dos anúncios do Google revelou que essas empresas gastaram mais de US$ 10 milhões em anúncios entre 2023 e 2025. O Google afirmou estar constantemente combatendo atores maliciosos em sua rede de anúncios, e que removeu bilhões de anúncios irregulares. Embora o Google tenha afirmado estar investigando o caso, a quantidade de anúncios de empresas envolvidas no esquema diminuiu drasticamente após a reportagem da investigação.
Em resumo, este caso revela uma complexa rede de fraude internacional, envolvendo desde o tráfico de drogas até golpes online sofisticados. A história da eWorldTrade e suas empresas associadas serve como um alerta para a importância da cautela ao contratar serviços online, principalmente aqueles que prometem resultados rápidos e preços muito abaixo do mercado.
Compartilhe suas experiências com serviços online, ajude a prevenir outras vítimas!
Fonte: KrebsOnSecurity
