Prenderam o cofundador da Garantex! Você já ouviu falar dessa exchange de criptomoedas? Pois é, a história é tão intrigante quanto parece. Prepare-se para descobrir os detalhes da prisão de um dos seus principais responsáveis, em uma operação internacional que envolve bilhões de dólares em lavagem de dinheiro.
A Queda da Garantex: Prisão em Varkala, Índia
Aleksej Besciokov, cofundador da Garantex, foi preso na Índia. Ele estava de férias com a família em Varkala, uma cidade costeira no estado de Kerala, quando a polícia indiana o prendeu.
Besciokov, um cidadão lituano de 46 anos, era considerado um dos principais responsáveis pela Garantex. A exchange de criptomoedas foi alvo de sanções do governo americano em 2022.
Acusações Graves: Lavagem de Dinheiro e Muito Mais
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou Besciokov e Aleksandr Mira Serda, outro cofundador da Garantex, de crimes graves. Eles são acusados de conspirar para lavar bilhões de dólares.
O DOJ afirma que a Garantex foi usada para lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas, incluindo ransomware, tráfico de drogas e terrorismo. Estima-se que a exchange tenha processado mais de US$ 60 bilhões desde as sanções.
Segundo a empresa de análise de blockchain Elliptic, a Garantex também foi usada para burlar sanções impostas a elites russas, facilitando a saída de recursos do país após a invasão da Ucrânia.
O Papel de Besciokov na Garantex
O DOJ alega que Besciokov era o administrador técnico principal da Garantex. Ele era responsável pela infraestrutura da exchange e pela aprovação de transações.
Interessante notar que Besciokov usava o pseudônimo “proforg” na internet. Esse nome está ligado a um antigo fórum russo com conteúdo adulto.
A Operação Internacional: Servidores Apreendidos e Milhões Congelados
A polícia alemã e finlandesa apreenderam servidores da Garantex. Já o Serviço Secreto dos EUA obteve cópias dos servidores, incluindo bancos de dados de clientes e informações financeiras.
As autoridades americanas também congelaram mais de US$ 26 milhões em fundos usados para lavagem de dinheiro pela Garantex. A prisão de Besciokov representa um grande golpe contra a organização criminosa.
Consequências e Futuro do Caso
Besciokov deve comparecer a um tribunal em Delhi no dia 14 de março. Ele e Mira Serda enfrentam acusações graves, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão.
Esta investigação destaca os desafios globais no combate à lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. A cooperação internacional é crucial para desarticular essas redes criminosas.
O caso da Garantex serve como um alerta. A utilização de criptomoedas para atividades ilícitas apresenta riscos significativos. É preciso redobrar a vigilância e a cooperação para combater esse tipo de crime.
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Fonte: KrebsOnSecurity
