Você já ouviu falar de esquemas de pirâmide envolvendo criptomoedas? A história da Hashflare, que envolveu milhões de dólares, é um exemplo chocante e serve como alerta. Neste post, vamos detalhar o caso dos cofundadores da Hashflare que se declararam culpados de um esquema gigantesco de mineração de criptomoedas – preparado para uma leitura impactante?
A Queda da Hashflare: Um Esquema de Pirâmide de US$ 577 Milhões
Em novembro de 2022, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores da Hashflare, foram presos na Estônia e extraditados para os EUA. A acusação? Um esquema gigantesco de pirâmide, que teria lesado centenas de milhares de investidores em todo o mundo, resultando num prejuízo estimado em US$ 577 milhões.
Como Funcionava o Esquema
A Hashflare prometia a seus investidores a oportunidade de alugar parte de suas operações de mineração de criptomoedas. Em troca, os investidores receberiam uma porcentagem das criptomoedas mineradas. Acontece que, segundo documentos judiciais, a Hashflare possuía apenas uma pequena fração do poder de computação que alegava ter – menos de 1%!
A Mentira que Sustentava o Esquema
A empresa exagerou significativamente a sua capacidade de mineração. Essa distorção da verdade atraiu investidores que acreditavam estar participando de um negócio lucrativo e legítimo. A realidade, no entanto, era bem diferente.
O Golpe da Devolução
Quando os investidores tentavam resgatar seus lucros, os cofundadores da Hashflare atrasavam ou recusavam os pagamentos com justificativas falsas. Em alguns casos, os pagamentos eram feitos com criptomoedas compradas no mercado aberto, disfarçando, portanto, a verdadeira situação da empresa.
A Declaração de Culpa e as Consequências
Recentemente, ambos os cofundadores se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica. Essa acusação carrega uma pena máxima de 20 anos de prisão. Além disso, eles concordaram em devolver ativos avaliados em mais de US$ 400 milhões, que serão usados para compensar os investidores.
O Que Aconteceu com o Dinheiro dos Investidores?
De acordo com registros judiciais, o dinheiro dos investidores foi usado para investimentos imobiliários e aquisição de carros de luxo. Essa apropriação indevida dos fundos reforça a natureza fraudulenta do esquema da Hashflare.
Sentença e Lições Aprendidas
A sentença de Potapenko e Turõgin está marcada para 8 de maio em um tribunal de Seattle. Este caso serve como um lembrete dos riscos envolvidos em investimentos em criptomoedas, especialmente aqueles que prometem retornos extraordinários sem consistência ou transparência.
É crucial realizar pesquisas completas antes de investir em qualquer projeto relacionado à mineração de criptomoedas ou projetos de alto risco. Independentemente dos argumentos da defesa, a má conduta administrativa resultou em condenação por crime. A falta de transparência é um grande sinal vermelho.
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Fonte: Coindesk
